4.?捏造子虛烏有事項干擾正常判斷

案例：網(wǎng)友“安小米”微博報料，手機接到號碼為“00059187093999”的電話，一男子在電話中自稱是福建省公安廳的，說她涉及洗錢案件?！鞍残∶住闭f，電話中的男子問她，認(rèn)不認(rèn)識一個福州的40歲女人王艷，并稱這個女人涉嫌販毒走私洗錢案。而“安小米”手中有300多張銀行卡涉嫌洗錢活動，其中有一張是用她的身份證在上海辦的建行的銀行卡，這張卡涉嫌非常巨大的洗錢活動。男子還要求“安小米”在電話里錄口供，并要求“安小米”轉(zhuǎn)移銀行卡內(nèi)的錢到安全賬戶上。

此類金融詐騙典型的有謊稱“賬戶涉嫌洗錢犯罪”、“個人信息遭泄、銀行賬戶不安全”、“郵寄的物品中藏有毒品”等，要求群眾直接將賬戶資金轉(zhuǎn)入所謂“公共安全部門設(shè)立的安全賬戶”中來“保障資金安全”。

面對這種風(fēng)險，專家提議，在不能得到完全確認(rèn)的情況下，不向陌生人賬戶匯款、轉(zhuǎn)賬；對于雙方有頻繁資金往來的人員，在匯款、轉(zhuǎn)賬之前也要再三核實對方賬戶，同時妥善留存相關(guān)單據(jù)。

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